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反洗钱的意义

2014-11-04

洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系,已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。

加强反洗钱工作有以下意义:

(1)有利于预防和发现洗钱活动,追查和没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,维护经济安全和社会稳定;

(2)有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全;

(3)有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,遏制相关犯罪;

(4)有利于保护相关犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义;

(5)有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。