1. 中华人民共和国反洗钱法(中华人民共和国主席令第五十六号)
2. 金融机构反洗钱规定 (中国人民银行令〔2006〕第1号)
3. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2006〕第 2 号 )
4. 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法(中国人民银行令〔2007〕第1号)
5. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号)
6. 关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业洗钱风险的通知(保监发〔2007〕11号)
7. 中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法(试行)》的通知(银发〔2007〕254号)
8. 中国人民银行办公厅关于严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的通知(中国人民银行办公厅文件 银办发〔2008〕155号)
9. 中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(银发〔2008〕391号)
10. 关于进一步严格大额交易和可疑交易报告填报要求的通知(银发〔2009〕123号)
11. 中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 (银发〔2010〕48号)
12. 关于加强保险业反洗钱工作的通知(保监发〔2010〕70号)
13. 保险业反洗钱工作管理办法(保监发〔2011〕52号)
14. 关于报送保险业反洗钱工作信息的通知(保监稽查〔2011〕1919号)
15. 中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知( 银发〔2013〕2号)
16. 涉及恐怖活动资产冻结管理办法(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)
17.保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引(保监发〔2014〕110号)