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一、法律
1.《中华人民共和国刑法》
二、行政法规
2.《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令第247号）
三、司法解释及相关文件
3.《最高人民法院关于印发〈全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要〉的通知》（法〔2001〕8号）
4.《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法〔2004〕240号）
5.《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》
6.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号）
7.《最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》（法〔2011〕262号）
8.《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）
9.《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）
四、有关规范性文件
10.《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）
11.《处置非法集资部际联席会议关于印发〈处置非法集资工作操作流程（试行）〉的通知》（处非联发〔2008〕4号）
12.《处置非法集资部际联席会议关于做好当前及今后一段时期防范和处置非法集资宣传教育工作的通知》（处非联发〔2016〕3号）
13.《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》（保监稽查〔2015〕263 号）
14.《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的通知》（保监稽查〔2016〕51 号）
15.《中国保监会关于严格规范非保险金融产品销售的通知》（保监发〔2015〕100号）
16.《关于印发〈保险机构案件责任追究指导意见〉的通知》（保监发〔2010〕12号）
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